证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2012－029

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012年第六次（六届二十一次）会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关文件于2012年7月12日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 董事黄仕焱先生因在控股股东重庆化医控股（集团）公司任职，为关联董事，因此回避表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议由董事长苏中俊先生主持。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的议案》：

本公司拟与重庆化医控股（集团）公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆建峰化工股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。

公司董事会同意公司以自有资金投资2，000万元人民币参股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占其股本总额（2亿元）的10％，本次投资构成关联交易，关联董事按规定回避了表决。

独立董事黎明、张复、陈世泽对上述关联交易进行了事前审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议并发表如下独立意见：

公司参股小额贷款公司能充分发挥公司资本优势，增强公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时也有利于提升公司整体竞争力和影响力。

公司董事会本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；关联董事按规定回避了表决，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会影响公司的独立性；公司充分考虑了本项关联交易的相关风险，并认真研究制定了风险防范的具体措施，我们认为此项目的风险可控。我们同意公司参股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。

详见本公司同日公告的《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的关联交易公告》，公告编号2012－030。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012年7月18日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2012－030

重庆三峡油漆股份有限公司关于和

重庆化医控股（集团）公司等出资人

共同出资设立重庆市北部新区化医

小额贷款有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

公司出资2000万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司，占拟成立小额贷款公司10％的股权。

一、关联交易概述

（一）本公司控股股东重庆化医控股（集团）公司根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》、《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》、《重庆市小额贷款公司组建审核工作指引》等法律法规的规定，拟联合直接控股或间接控股的子公司重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆建峰化工股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司及本公司共同出资设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。重庆市金融工作办公室于2012年4月17日向重庆市北部新区化医小额贷款有限公司筹备组下发《关于同意筹建重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的批复》（渝金［2012］45号），同意筹建重庆市北部新区化医小额贷款有限公司。

本公司拟与重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆建峰化工股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业（集团）有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司共同以现金方式出资，设立重庆市北部新区化医小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）。

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