证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2016-017

　　 渤海水业股份有限公司关于

　　 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年4月15日9:00以通讯表决的方式召开，由董事长刘逸荣主持会议，本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　　 会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

　　 1、《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》

　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　 详细内容见同日披露的《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增加价格调整机制的公告》。

　　 2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　 详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

　　 3、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　 详细内容见同日披露的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　 4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　 详细内容见同日披露的《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　 5、《关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署的议案》

　　 一、 协议变更部分

　　 原协议：5.1股份发行价格

　　 本次交易中涉及甲方股份发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易价格＝定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日为上市公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，此前二十个交易日均价为17.50元/股，按照前述标准计算的股票发行价格为15.75元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准和中国证监会核准。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

　　 现变更为：5.1股份发行价格

　　 本次交易中涉及甲方股份发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易价格＝定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日为上市公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，此前二十个交易日均价为17.50元/股，按照前述标准计算的股票发行价格为15.75元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准和中国证监会核准。

　　 若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

　　 定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

　　 原协议：5.3股份发行数量

　　 本次交易应发行股份数量＝（嘉诚环保55%股权的交易价格－现金支付部分）/发行价格

　　 在定价基准日至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

　　 现变更为：5.3股份发行数量

　　 本次交易应发行股份数量＝（嘉诚环保55%股权的交易价格－现金支付部分）/发行价格

　　 在定价基准日至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

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