5月19日，Whale Alert发现有2000枚比特币（价值超1500万美元）从一个未知钱包地址转入Bitfinex存款地址。

　　这笔巨鲸转账引起了研究机构CryptoMedication@ProofofResearch的注意，他们开始深入调查该转账幕后的秘密。而这背后的故事却与暗网有着千丝万缕的联系，千回百转、疑云丛丛，堪比一部悬疑犯罪电影。

　　3.6万枚比特币的神秘钱包

　　CryptoMedication扒出与此次巨鲸账户有转账来往的一系列相关钱包地址群。在之前，许多未知钱包地址向该巨鲸账户转入过巨额比特币，提供了大量资金。

　　2016年至2017年，该巨鲸账户还曾与火币有过密切的资金来往，转账次数高达213次，向火币共发送过3万枚以上的比特币。

　　但巨鲸账户与火币的大额资金来往在2017年7月之后便停止了，2017年9月后，巨鲸又开始与Bitfinex交易所进行频繁的资金往来。

　　这些资金以各种方式在火币和Bitfinex之间来回转账，牵涉到的地址已经数不胜数。

　　但CryptoMedication在这些地址群中发现一个神秘的钱包： 17Hf5h8d8yc4b7zheg3orat7jme7adx，该钱包中有3.6万枚比特币……

　　救我！

　　“救救我”，一则的令人不安消息赫然出现在转账留言上。

　　这是另一个神秘的地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q向以上提到的尾号7adx地址转账时留下的。

　　该地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q发送交易总数为4次，但它只在其中一次交易中留下了“救救我”的信号，时间为2019年3月30日。

　　我们不知道发出这则求救信号的人到底经历了什么，但CryptoMedication查询到发送“救救我”的钱包地址风险评级为100%，这个地址与暗网有着资金来往。

　　但由于金额较小，CryptoMedication准备继续调查。

　　顺着该地址（“救救我”地址），CryptoMedication捋出了一系列与其有转账往来的地址群，这些地址中有5.1%的资金来源与暗网有关，且这些地址共交易了11万枚比特币。

具体转账数据显示，有超过5600枚比特币来自暗网，当前价值约为4480万美元。

　　倒卖KYC，数千万美元的生意？

　　CryptoMedication对与“救救我”地址相关的地址群做了进一步研究发现，它们显然与欺诈有关。

　　通过这些地址，CryptoMedication追踪到一个在销售Coinbase、Huobi、Bittrex、binance等交易所的KYC账户的网友，这个人还在销售Apple企业账户。

　　小葱注：2019年3月到4月，正值IEO爆发的时期，或是KYC倒卖生意最火热的阶段，许多投资者通过购买虚假身份与交易所账户参加IEO。

　　通过卖KYC和Apple企业账户这个人提供的转账地址，CryptoMedication又查询到一系列交易，这些交易最终都汇聚到了火币交易所的地址。

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